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La Conferenza delle Regioni ha approvato lo schema di delibera e regolamento attuativo per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari, facendo seguito alla segnalazione del Garante Privacy in merito alle evoluzioni del quadro normativo e alla conseguente necessità di un adeguamento delle regole.
Italia Oggi e Alavie hanno effettuato una ricerca sulla situazione del rispetto delle norme Antiriciclaggio presso i commercialisti, basandosi su un’analisi svolta presso 560 professionisti presi dalla clientela Alavie.
Una sintesi dei risultati e i commenti sullo stato del rispetto della normativa antiriciclaggio è contenuta in questo breve video, tratto dall’intervista fatta al nostro Amministratore Delegato Vito Ziccardi, durante la registrazione della puntata del 14 giugno di Buongiorno Economia, trasmessa da Reteconomy.
E’ disponibile, a questo indirizzo , la registrazione della puntata del 14 giugno di Buongiorno Economia, trasmessa da Reteconomy.
In questa puntata, l’Amministratore Delegato di Alavie, Vito Ziccardi, fa il punto sulla situazione dell’Antiriciclaggio in Italia, con un focus particolare sulla realtà e le esigenze di professionisti e commercialisti.
Riteniamo utile segnalare la circolare n.83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza – in cui vengono fornite utilissime precisazioni in merito ai controlli sul rispetto della normativa Antiriciclaggio per professionisti, commercialisti.
DVR: l’autocertificazione è prorogata…ma non perdiamo tempo prezioso. Questo darà una boccata d’ossigeno a tutte quelle aziende che non si trovavano in grado di passare dall’autocertificazione al processo di redazione del DVR in tempi brevi
Notizia utile per i Commercialisti che si ritrovano a dover gestire le complessità della normativa Antiriciclaggio.
In molti casi la certificazione è un elemento importante per essere scelti come fornitore o una condizione indispensabile per un appalto, una selezione.La regola d’oro è quindi quella di pensarci per tempo, anticipando le necessità future.
Se però ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo presentare la nostra documentazione in tempi stretti, per un’opportunità improvvisa, una scadenza inaspettata, Alavie può essere la soluzione.
Uno degli errori più comuni è pensare che l’Antiriciclaggio si riduca all’Archivio Unico Informatico – e che basti un semplice software per mettersi a norma.
Con grande piacere annunciamo che, nella nostra nuova qualità di partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC), saremo presenti al 50° congresso nazionale che si terrà a L’Aquila il 29, 30 e 31 Marzo.
